Члени шахрайської групи привласнювали заощадження громадян Данії, Фінляндії, Норвегії, Угорщини та низки інших країн за допомогою фішингу у популярній соцмережі.
Як повідомили на сайті кіберполіції, шахраї між собою чітко розподілили спеціалізації. «Кодери» відповідали за створення фішингових ресурсів та значною мірою автоматизували процес реєстрації фальшивих акаунтів. Також допомагали забезпечувати анонімність спільників в інтернеті.
Так звані «воркери» спілкувалися від імені фейкових продавців з людьми та переконували перейти за фішинговими посиланнями та ввести фінансові дані на сайтах зловмисників.
Коли жертви переходили за посиланням та вводили платіжну інформацію «вбівери» отримували доступ до рахунків власників та перераховували наявні заощадження на підконтрольні банківські картки або конвертували криптовалюту.
Більшість учасників шахрайської схеми – мешканці Запоріжжя. За місцями їх мешкання у Києві та Запоріжжі були проведені обшуки та вилучено: комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також нотатки.
Слідчі дії проводяться в рамках провадження за ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нині українські правоохоронці за координації Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва спільно з колегами з Данії та Фінляндії, а також Європолом встановлюють іноземних спільників фігурантів та з’ясовують повне коло потерпілих осіб і суму завданих збитків.
