П’ятеро мешканців Запоріжжя під виглядом залучення інвестувань у діяльність відомої в Запоріжжі «ювелірної корпорації» шахрайським шляхом заволоділи грошима громадян.
В ході слідства було встановлено, що 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи жінок 50 та 64 років й чоловіків 48 та 49 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями та здобуті злочинним шляхом кошти.
Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її діяльності. Вони підписували з вкладниками документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо. Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались, але для прикриття виплачували відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску.
З метою конспірації члени угруповання навіть розмови вели між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень.
Встановлено, що з 2014 до 2019 року зловмисники встигли ошукати вісьмох жителів Запоріжжя на загальну суму 9 мільйонів та 500 тисяч гривень.
На цей час поліцейські в результаті кропіткої роботи зібрали докази протиправної діяльності фігурантів. Організатору та трьом виконавцям інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, вчинений у складі організованої групи, ще одному їхньому спільнику – аналогічний злочин, вчинений за попередньою змовою в складі групи осіб.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.